虛擬貨幣交易所的持倉數據怎麼查?加密貨幣交易所資產組合安全性分析

在經歷FTX暴雷事件後,很多投資人意識到了解虛擬貨幣交易所的資產結構及財務數據的重要性。

如何查詢加密貨幣交易的持倉資產數據呢?

透過鏈上數據分析工具Nansen,就可以查詢到交易所、DeFi、NFT項目等鏈上數據。可藉此來分析加密貨幣交易所的安全性。

虛擬貨幣交易所持倉數據查詢

文章目錄

一.Nansen是什麼?

Nansen是一個區塊鏈數據分析平台,專注於長時間監控鏈上地址、智能合約變化等活動,其標記了4600萬個以太坊錢包地址及其活動。

Nansen【主要功能】

鏈上數據分析一直是加密貨幣業界不可或缺的重要工具。Nansen的特點主要是「強大的地址標籤功能」,能充分了解代幣市場趨勢。投資人可以透過此工具,快速了解加密貨幣交易所的持倉數據、ERC-20代幣行為、精英們的錢包地址活動等。

Nansen提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上,可以查看主要公鏈的宏觀數據、Defi數據、穩定幣數據和NFT市場的基本情況,包括主要NFT的市值、發售價、成交量、成交額和持有錢包數等。

二.加密貨幣交易所的持倉數據查詢方法

接下來,我們給大家介紹使用Nansen查詢加密貨幣交易所持倉數據的方法。

首先,進入Nansen官網:www.nansen.ai,並註冊賬號。

然後,在Entities中尋找要查看的交易所。目前能免費查看數據的交易所有幣安(Binance)OKx、Kuoicn、Bybit、Huobi、Bitfinex、Crypto.com等六間主流交易所。

Nansen使用方法

三.各大加密貨幣交易所資產組合分析

加密貨幣市場和債券、股票市場一樣,如果一間投資公司所持有的資產組合中都是一些垃圾債、無人氣的小股票,那肯定會被下調信用等級。

1.加密貨幣資產流動性、安全係數分級

在開始分析加密貨幣交易所資產結構前,我們應該先了解持有加密貨幣會面臨哪些潛在的風險,包括其流動性風險、信用風險和市場風險等。

1.按照加密貨幣的安全係數分級,主要分為以下三大類:

第一類資產:美元穩定幣(USDC、USDT、BUSD)
此類資產具有最佳流動性,價值穩定,也容易變現成法幣。但需要注意以穩定幣掛鉤的儲備資產的風險!

第二類資產:主流加密貨幣(BTC、ETH)

BTC、ETH被主流市場的認可度較高,波動幅度也小於其他小幣種,有一定的抗風險能力。

第三類資產:小幣種(除了BTC、ETH和穩定幣之外的各種山寨幣、小幣種)

此類資產受市場影響的波動性較大,流動性差,抗風險能力弱。

2.安全評級:

一般交易所內第一類和第二類資產的比例超過80%,會被認為是「相對安全」;

反之,第三類資產的佔比超過前面一二類資產,會被認為是「風險較高」!

2.加密貨幣交易所資產結構分析

Nansen可以查看幣安、OKX、Bybit等主流交易所的當前資產價值和資產組合。

1.幣安(Binance)-安全指數:⭐⭐⭐⭐⭐

鏈上數據顯示,幣安儲備資產的總價值約為641億美元,從交易所規模來看,是全球最大了。美國的上市公司Coinbase市值也只有110.74億美元(2022.11.18數據)。

其中,穩定幣(BUSD、USDT)佔比為54.55%,第二類資產的BTC、ETH佔比為21.12%,一二類資產佔比為75.67%,還有8.88%的BNB,這個組合應該算比較健康了。

幣安交易所持倉資產組合

有人認為BUSD是幣安發行的,擔心其安全性。實際上,BUSD的發行方為Paxos信託公司。BUSD代幣和Paxos公司都受到美國紐約州金融服務管理,以保證用戶資產的安全。

BUSD幣由存儲在聯邦存款保險公司擔保的美國銀行中的美元百分百錨定。並由審計公司美元對BUSD幣每月進行審計,確保其與錨定的美元保持一致。

另外,幣安在11月10日公佈資產證明,其持有12萬個BTC、190萬個ETH、69.5億USDT。說明這間交易所還是比較安全的。

2.歐易(OKX)-安全指數:⭐⭐⭐⭐

OKX儲備資產的總價值約為60億美元,從規模來看僅次於Bitfinex,也算規模較大的交易所。

其中,穩定幣(USDT、USDC)佔比為53.2%,第二類資產的BTC、ETH佔比為45.47%,一二類資產佔比為98.67%,只要USDT不出問題,這個組合是比較安全的。

OKX交易所持倉資產組合

3.Bybit-安全指數:⭐⭐⭐⭐

Bybit儲備資產的總價值約為18.5億美元.其中,穩定幣(USDT、USDC)佔比為56.46%,第二類資產的BTC、ETH佔比為29.97%,一二類資產佔比為86.43%,只要USDT不出問題,這個組合是比較安全的。

bybit交易所持倉資產組合

4.庫幣(KuCoin)-安全指數:⭐⭐⭐

Kucoin儲備資產的總價值約為25.6億美元。其中,穩定幣(USDT、USDC)佔比為39.13%,第二類資產的BTC、ETH佔比為19.02%,一二類資產佔比為58.15%,自家平台幣和其他山寨幣佔比為41.85%。

筆者認為,這種資產組合和前面三間比較貌似要差一些,如果Kucoin的平台幣比例如果能降到10%以下,一二類資產佔升到80%,可能更健康!

Kucoin交易所持倉資產組合

5.Bitfinex-安全指數:⭐⭐⭐

Bitfinex儲備資產的總價值約為76.9億美元。其中,穩定幣(USDT、EURT)佔比為1.69%,第二類資產的BTC、ETH佔比為61.83%,一二類資產佔比為63.52%。

需要注意的是,Bitfinex交易所平台幣LEO佔比高達33.98%,而且主要在Bitfinex內流通,流通性較差,在極端行情下容易遭到擠兌!

還Bitfinex交易所的穩定幣佔比太低,作為Tether(USDT)的姊妹公司,為何沒持有較高比例的USDT,這是一個巨大的疑問!

注:LEO由iFinex發行,iFinex是加密貨幣行業最大的公司之一,擁有兩個加密貨幣交易所Bitfinex,EthFinex和Tether(USDT)。

Bitfinex交易所持倉資產組合

6.Huobi(火幣)安全指數:⭐⭐

火幣儲備資產的總價值約為32億美元。其中,穩定幣(USDT)佔比為23.77%,第二類資產的BTC、ETH佔比為19.86%,一二類資產佔只有43.63%,這並不是一個好兆頭。

需要注意的是,火幣的平台幣HT、波場TRX和其他小幣種竟然高達56.47%,如果HT和TRX暴跌,火幣的資產價值將大幅縮水!這是一個危險的信號!

火幣交易所持倉資產組合

7.Crypto.com-安全指數:⭐⭐

Crypto.com儲備資產的總價值約為25億美元。其中,穩定幣(USDT、USDC)佔比為21.79%,第二類資產的BTC、ETH佔比為41.79%,一二類資產佔只有63.58%。

需要注意的是,Crypto.com持有高達20.24%的SHIBI,和其他小幣種合計佔比合計高達36.42%,這種資產組合併不合理。

火幣交易所持倉資產組合

快速總結:

我們可以透過鏈上數據分析工具Nansen,隨時查詢虛擬貨幣交易所的持倉資產組合。這樣可以避開一些資產配置不合理,容易遭到擠兌的平台。

從以上數據來看,推薦交易所的順序是幣安(Binance) > 歐易(OKX) > Bybit > 庫幣(KuCoin),其他交易所不推薦(當地持牌交易所除外)。

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